O juiz distrital Richard Jones, de Seattle, nos EUA, aceitou na sexta-feira (23) a confissão de culpa da Binance por violar leis federais contra lavagem de dinheiro. A maior corretora de criptomoedas do mundo terá de pagar multa de mais de US$ 4,3 bilhões, informou a Reuters. Segundo as agências regulatórias e a Justiça americana, a Binance violou leis de prevenção à lavagem de dinheiro e sanções.
As autoridades do caso e do Tesouro dos Estados Unidos concluíram que a corretora priorizou seus lucros sobre as obrigações legais da companhia dentro do país. A Binance deixou de comunicar às autoridades sobre mais de 100 mil transações suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma. Essas transações envolvem grupos terroristas, como o Estado Islâmico, hackers e sites de venda de conteúdos ilegais.
Em comunicada a imprensa, a corretora disse que aceitou a responsabilidade, que atualizou seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro e “conheça seus cliente” e que fez “progressos significativos” em direção às mudanças exigidas no acordo de confissão. A Câmara de Comércio Digital (CDC), grupo de defesa das criptomoedas com sede nos EUA, apelou ao presidente do Comitê Bancário do Senado que não apoie um projeto de lei contra a lavagem de dinheiro em criptomoedas.
Em uma publicação no dia 20 de fevereiro, a CDC acusou a senadora Elizabeth Warren e o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown, de tentarem destruir toda a indústria de criptomoedas ao considerarem a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro com Ativos Digitais (DAAMLA). O Comitê Bancário do Senado dos EUA realizará audiências para avaliar esse projeto de lei.
Changpeng Zao, fundador da Binance, está em liberdade nos Estados Unidos após pagar fiança de US$ 175 milhões, depois de também se declarar culpado de violações de lavagem de dinheiro. Seu apelo incluía uma multa de US$ 50 milhões e exigia que ele deixasse o cargo de presidente-executivo da Binance.