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Home Mundo

Ex-CEO da Binance paga US$ 175 milhões para evitar prisão nos EUA e aguarda sentença em liberdade

Os termos da liberação incluem compromisso de não cometer os mesmos crimes e de não influenciar testemunhas.

João Pedro Camargo Corenciuc por João Pedro Camargo Corenciuc
22/11/2023
em Mundo, Sem categoria, Últimas
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O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, teve que pagar fiança de US$ 175 milhões na terça-feira (21) para não ser preso após a empresa admitir violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. A sentença definitiva contra o empresário, no entanto, só será conhecida em fevereiro.

A Binance, acusada por autoridades americanas de prática de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções, selou ontem um acordo de US$ 4,3 bilhões com reguladores do país para arquivar uma investigação contra a exchange.

Os termos da liberação de CZ incluem compromisso de não cometer crimes e de não influenciar testemunhas e vítimas – algo considerado comum nesse tipo de acordo.

Violações

A Binance admitiu múltiplas violações da legislação americana de combate à lavagem de dinheiro, incluindo transações suspeitas com grupos terroristas, como Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ), a Al Qaeda e o Estado Islâmico (Isis), além de hackers e outros criminosos.

“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Tags: BinanceInvestigaçãoMundo
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