O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, teve que pagar fiança de US$ 175 milhões na terça-feira (21) para não ser preso após a empresa admitir violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. A sentença definitiva contra o empresário, no entanto, só será conhecida em fevereiro.
A Binance, acusada por autoridades americanas de prática de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções, selou ontem um acordo de US$ 4,3 bilhões com reguladores do país para arquivar uma investigação contra a exchange.
Os termos da liberação de CZ incluem compromisso de não cometer crimes e de não influenciar testemunhas e vítimas – algo considerado comum nesse tipo de acordo.
Violações
A Binance admitiu múltiplas violações da legislação americana de combate à lavagem de dinheiro, incluindo transações suspeitas com grupos terroristas, como Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ), a Al Qaeda e o Estado Islâmico (Isis), além de hackers e outros criminosos.
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.